Formular zur Meldung verdächtiger Aktivitäten
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Bitte beschreiben Sie die verdächtige Aktivität in Einzelheiten.
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Stadt
Datum
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Day
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Month
Year
2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
Datum
Bitte geben Sie die Kategorie des verdächtigen Verhaltens an (Sie können alle zutreffenden Kategorien ankreuzen).
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Ãœberfall
Finanzierung des Terrorismus
Geldwäscherei
Strukturierung
Sonstiges
Bitte wählen Sie die Finanzdienstleistungen aus, die bei dem verdächtigen Verhalten genutzt wurden, sowie die Art des verdächtigen Verhaltens, wie z. B. eine ungewöhnliche Nutzung (Sie können alle zutreffenden ankreuzen).
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Geld überweisen
Scheck für Reisende
Währungsumtausch
Ein Bankwechsel
Sonstiges
Kreuzen Sie alles an, was zutrifft
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Rows
Trifft zu
Ändert die Transaktion, um das Ausfüllen von Aufzeichnungen zu Überweisungen, Zahlungsanweisungen oder Reiseschecks zu vermeiden ($3.000 oder mehr).
1
Ändert die Transaktion, um die Einreichung eines CTRR-Formulars zu vermeiden (wenn die Transaktion einen Wert von mehr als $10.000 hat).
2
Kommt regelmäßig und gibt weniger als $3.000 aus.
3
Ändert die Schreibweise oder Anordnung des Namens einer Person.
4
Personen, die mehrere oder gefälschte Ausweispapiere verwenden.
5
Verwendung der gleichen/ähnlichen Kennung durch zwei oder mehr Personen.
6
Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehreren Personen.
7
Tauscht kleine Scheine gegen große Scheine oder andersherum.
8
Bietet eine Bestechung in Form einer Zuwendung oder eines Trinkgeldes an.
9
Dieselbe(n) Person(en) benutzt (benutzen) in kurzer Zeit verschiedene Orte
10
Kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an:
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Einkaufen
Rücknahme
Aussteller
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Gesamtsumme der Aussteller
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Tools im Gesamten
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Währung/Tool, das zum Bieten angeboten wurde
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Wählen Sie das Land.
Erhaltene Währung
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Choose the country.
Summe (US Dollars)
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Informationen über den Ort der Transaktion
Ort des Geschäfts
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Standort für den Verkauf
Ort der Zahlung
Beides
Der offizielle Name des Unternehmens
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Sektor
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Telefonnummer
Ländervorwahl
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Fallnummer/intere Kontrolle (falls verfügbar)
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Geschäftsbericht
Der offizielle Name des Unternehmens
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Sektor
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Fallnummer/interne Kontrolle (falls verfügbar)
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