• Kredit-Compliance-Checkliste

    Interne Checkliste zur Prüfung und Dokumentation von Kreditvorgängen im deutschsprachigen Geschäftskontext. Bitte nur sachliche Angaben zur Prüfung eintragen.

  • Antrags- und Vorgangsdaten

  • Datum der Prüfung*
     - -

  • Prüfkriterien zur Kredit-Compliance

  • Vollständigkeit der Unterlagen*
  • Plausibilität der Angaben*
  • Interne Genehmigungen*
  • Fristen eingehalten*
  • Obligatorische Hinweise vorhanden*
  • Dokumentation vollständig*
  • Abweichungen identifiziert*
  • Risiko bewertet*
  • Nachprüfung erforderlich*
  • Freigabe für die nächste Prozessstufe*

  • Abweichungen und Maßnahmen

  • Gewünschtes Erledigungsdatum*
     - -
  • Eskalationsbedarf*

  • Abschluss und Bestätigung

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