legeARTIS-Quick-Check

1

Ist die Risikoanalyse Ihres Unternehmens auf dem aktuellen Stand?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

Nicht sicher

2

Existiert in Ihrem Unternehmen eine Geldwäschepräventionsrichtlinie?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

Nicht sicher

3

Ist Ihr Unternehmen bereits bei „goAML“ (Meldeportal der Financial Intelligence Unit) registriert?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

Nicht sicher

4

Haben Sie einen Geldwäschebeauftragten für Ihr Unternehmen bestellt?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

Nicht sicher

5

Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Datenschutzbestimmungen geschult?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

Nicht sicher

6

Identifizieren Sie Ihre Vertragspartner bei Transaktionen ab 10.000 Euro nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

Nicht sicher

7

Überprüfen Sie in dem Fall, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine politisch exponierte Person handelt?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

Nicht sicher

8

ResultResult

9

Ergebnis: Es gibt noch etwas zu tun!

Nach Ihren Angaben erfüllt Ihr Unternehmen aktuell nicht die gesetzlichen Vorgaben. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Verpflichtungen. Sie können sich dazu jederzeit an uns wenden.

10

Ergebnis: Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Unternehmen ist compliant. Sollten trotzdem Fragen zur Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben bestehen, können Sie sich gerne an uns wenden.