Lista di controllo sulla conformità dei prestiti
Compila questa checklist per verificare la completezza e la conformità di una pratica di prestito nel contesto italiano.
Dati del prestito
Tipo di prestito
*
Please Select
Mutuo
Prestito personale
Prestito aziendale
Linea di credito
Altro
Data di inizio del controllo
*
-
Month
-
Day
Year
Date
Numero o riferimento interno del prestito
*
Importo del prestito (€)
*
Durata del prestito
*
Finalità del prestito
*
Please Select
Acquisto immobile
Ristrutturazione
Liquidità aziendale
Investimento
Consolidamento debiti
Altro
Stato attuale del prestito
*
Please Select
In istruttoria
Attivo
Sospeso
Estinto
In sofferenza
Altro
Ufficio o sede responsabile
*
Verifica di conformità
Documentazione richiesta completa?
*
Sì
No
Firma o approvazione interna presente?
*
Sì
No
Pratica completa?
*
Sì
No
Importo coerente con la finalità?
*
Sì
No
Condizioni di erogazione verificate?
*
Sì
No
Eventuali eccezioni riscontrate
Deroga autorizzata
Documentazione mancante
Incongruenza dati
Approfondimento richiesto
Altro
Esito complessivo della verifica
*
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Conforme
Conforme con osservazioni
Non conforme
Sospeso in attesa di integrazioni
Note di non conformità o azioni correttive
Responsabile della revisione
Nome e cognome
*
First Name
Last Name
Ruolo o funzione
*
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Responsabile compliance
Addetto istruttoria
Revisore interno
Responsabile filiale
Altro
Data della revisione
*
-
Month
-
Day
Year
Date
Esito finale della revisione
*
Conforme
Non conforme
Con riserve
In attesa di completamento
Necessita di ulteriore approvazione
*
Sì
No
Commenti conclusivi
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