• WWFT:

    Verkopers
  • Eigen middelen?
  • Identificatie en verificatie niet  persoonlijk (face to face)
  • Actief in  exploitatie (verhuur,  belegging) van vastgoed
  • Politiek prominent persoon
  • Sancties
  • Negatieve Media

  • Transactie:

  • Betrokken internationale relatie/transactie/activiteiten binnen de EU
  • Betrokken internationale relatie/transactie/activiteiten buiten EU
  • Betrokken cryptovaluta/opmerkelijke transactie componenten

  • Overige:

  • Opvallende zaken rondom het onroerend goed
  • Opvallende zaken rondom de waarde (afwijkingen) en transactie

  • Conclusie (bij uitbesteding onderzoek gegevens hieronder niet delen):

    In te vullen door Makelaar:
  • Laag risico
  • Verscherpt onderzoek
  • Monitoring ingeschakeld

  • Op al onze formulieren zijn onze algemene voorwaarden van kracht, u kunt onze algemene voorwaarden downloaden middels https://auth.debiteurenzeker.nl/useragreement/accepted.

  • Should be Empty:
Selecteer thema:
  • Standaard
  • Blauw
  • Rood
  • Bruin
  • Groen
  • zwart
  • Roze
  • Dark Blue
  • Paars