AML KYC Eğitim Bilgi Testi
Kara para aklamayı önleme ve müşterini tanıma eğitimi sonrası bilgi düzeyinizi ölçmek ve eğitim takibini yapmak için bu Türkçe testi doldurun.
Katılımcı Bilgileri
Ad Soyad
*
Ad
Soyad
Ekip / Birim
Please Select
Uyum
Operasyon
Satış
Finans
İnsan Kaynakları
Bilgi Teknolojileri
Diğer
Görev Unvanı
E-posta Adresi
*
ornek@ornek.com
Eğitim Tarihi
*
-
Ay
-
Gün
Yıl
2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
Tarih
Eğitim Durumu ve Değerlendirme
Eğitim tamamlanma durumu
*
Tamamlandı
Kısmen tamamlandı
Tamamlanmadı
Eğitim içeriğinin anlaşılırlığı
*
Hiç anlaşılmadı
1
2
3
4
Çok iyi anlaşıldı
5
1 is Hiç anlaşılmadı, 5 is Çok iyi anlaşıldı
Konu hakkında genel yeterlilik algınız
*
Çok düşük
1
2
3
4
Çok yüksek
5
1 is Çok düşük, 5 is Çok yüksek
Ek eğitim ihtiyacı var mı?
*
Evet
Hayır
Kısa açıklama
Bilgi Soruları
1. Kara para aklama en iyi hangi ifade ile tanımlanır?
*
Yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin kaynağını gizleyerek meşru görünmesini sağlama
Yasal gelirleri vergilendirme amacıyla ayırma
Şirket bütçesini planlı harcama
Bağışları kayıt altına alma
2. Aşağıdakilerden hangileri şüpheli işlem işaretleri olabilir?
*
Müşterinin işlemin amacını net açıklayamaması
Kısa sürede olağandışı yüksek tutarlı hareketler
Belgelerde tutarsızlık veya eksiklik
Düzenli ve açıklanabilir işlem geçmişi
Diğer
3. Müşteri tanıma ve raporlama yaklaşımında dikkat edilmesi gereken temel noktayı kısaca açıklayınız.
*
Geri Bildirim ve Onay
Eğitim hakkında kısa geri bildiriminiz
Bir sonraki eğitim oturumu için öneriniz
Onay
*
Form içeriğini doğru ve eksiksiz doldurduğumu onaylıyorum.
Teste Gönder
Should be Empty: