Nieuwe cliënt aanmaken

Nieuwe cliënt aanmaken

Graag WWFT van TAV invullen. Form Preview
Now create your own JotForm - It's free!Create your own JotForm
Question Label
1 of 18See AllGo Back
LIMES Cliëntenonderzoek
  • 1

    Cliëntenonderzoek

    Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

    Er vindt altijd eerst een persoonlijk gesprek plaats met de prospect. Indien blijkt dat de prospect geïnteresseerd is in de dienstverlening van LIMES, wordt er een offerte opgesteld. In het geval deze akkoord wordt gegeven, zoekt de adviseur de desbetreffende (aanstaande) cliënt op in de ‘Compliance’ module van Company.info. Indien deze niet op de ‘blacklist’ voorkomt, dient de adviseur de UBO(‘s) te bepalen. Ook hier kan Company.info voor gebruikt worden. Indien er een suspect bekend is bij Company.info wordt deze weergegeven bij; UBO suspect. Mochten er geen UBO('s) zijn; graag 'niet van toepassing invullen'. Mocht het opzoeken van de UBO(‘s) niet lukken door bijv. een ingewikkelde structuur, dan graag 'aanvragen' invullen. Daarnaast dient er een klein onderzoek gedaan te worden naar de (aanstaande) cliënt via een zoekmachine (bijv. Google).

    Inloggevens Company.info:
    Maria@limes-int.com
    LIME$89900

    Press
    Enter
  • 2
    Naam van particulier of vennootschap
    Press
    Enter
  • 3
    Gegevens
    Press
    Enter
  • 4
    Mobiel nummer (eventueel)
    Press
    Enter
  • 5
    Press
    Enter
  • 6
    Wordt er gecommuniceerd in het Engels? Graag hieronder in het Engels de werkzaamheden beschrijven. 
    Created with Sketch.
    Press
    Enter
  • 14
    Politically Exposed Person
    Press
    Enter
  • 15
    Ontvangen
    Opgevraagd
    Opvragen door Support Team
    N.V.T.
    Kopie ID / paspoort
    KVK
    Algemene Voorwaarden
    Privacy Statement
    Bedrijfsstructuur
    Kopie ID / paspoort
    KVK
    Algemene Voorwaarden
    Privacy Statement
    Bedrijfsstructuur
    Ontvangen
    Opgevraagd
    Opvragen door Support Team
    N.V.T.
    Ontvangen
    Opgevraagd
    Opvragen door Support Team
    N.V.T.
    Ontvangen
    Opgevraagd
    Opvragen door Support Team
    N.V.T.
    Ontvangen
    Opgevraagd
    Opvragen door Support Team
    N.V.T.
    Ontvangen
    Opgevraagd
    Opvragen door Support Team
    N.V.T.
    Press
    Enter
  • 16
    Gebruikt
    Niet gebruikt
    Www.google.nl
    www.company.Info
    Www.kvk.nl
    Contact met bekende relatie
    Www.google.nl
    www.company.Info
    Www.kvk.nl
    Contact met bekende relatie
    Gebruikt
    Niet gebruikt
    Gebruikt
    Niet gebruikt
    Gebruikt
    Niet gebruikt
    Gebruikt
    Niet gebruikt
    Press
    Enter
  • 17
    • Via een andere klant*
    • Via een medewerker*
    • Via het internet*
    • Via een samenwerkingspartner*
    • Anders, namelijk:*
    Press
    Enter
  • 18
    Press
    Enter
  • Should be Empty:
close
Save & Continue Later

Your form is saved successfully!

If you want to continue answering your form later, please enter the email address you would like to send the link to:

Please enter a valid email address.