Nieuwe cliënt aanmaken

Nieuwe cliënt aanmaken

Graag WWFT van TAV invullen. Form Preview
Question Label
1 of 18See AllGo Back
Cliëntenonderzoek (WWFT)
Cliëntenonderzoek (WWFT)
(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Met het cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u zaken doet. U moet dit onderzoek doen voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert. U moet de identiteitsgegevens van uw cliënt vragen/ vaststellen en deze gegevens ook controleren en deze hierna vastleggen. * Verplicht: zonder invoer van dit veld kan het formulier niet verstuurd worden
  • 1
    Naam van particulier of vennootschap.
    Press
    Enter
  • 2
    Beschrijf hier de werkzaamheden van de vennootschap. Zie op de website 'about' van de vennootschap.
    Created with Sketch.
    Press
    Enter
  • 9
    Door middel van:
    Press
    Enter
  • 10
    • Standaard uurtarief
    • Aangepaste prijsafspraak / schatting (graag hieronder toelichten)*
    Press
    Enter
  • 11
    • Laag (Persoonlijk geïdentificeerd: hiervan dient een kopie ID / paspoort met datumstempel en handtekening van declarant in het dossier te worden opgeslagen)
    • Gemiddeld (Contact via bijv. Skype: cliënt dient kopie ID / paspoort duidelijk te laten zien en hiervan dient een printscreen met datum en handtekening van declarant in het dossier te worden opgeslagen)
    • Hoog (Contact via e-mail, telefoon en correspondentie; er moet een persoonlijke afspraak of contact via bijv. Skype plaatsvinden om de cliënt te kunnen identificeren; mocht dit echt niet mogelijk zijn dan dient/dienen er aanvullende documenten, gegevens of informatie opgevraagd te worden door het Support Team)
    Press
    Enter
  • 12
    • Ik wil een voorschotnota versturen*
    • Nee, niet van toepassing
    Press
    Enter
  • 13
    Zie 'Compliance' module van Company.info; UBO suspect. Meer antwoorden mogelijk.
    Press
    Enter
  • 14
    'Politically Exposed Person', meer antwoorden mogelijk.
    Press
    Enter
  • 15
    Meer antwoorden mogelijk.
    Press
    Enter
  • 16
    Opvragen 
    Versturen door Support team
    Al ontvangen
    N.V.T.
    Kopie ID / paspoort
    KVK
    Bedrijfsstructuur
    Privacy Statement
    Algemene Voorwaarden
    Kopie ID / paspoort
    KVK
    Bedrijfsstructuur
    Privacy Statement
    Algemene Voorwaarden
    Opvragen 
    Versturen door Support team
    Al ontvangen
    N.V.T.
    Opvragen 
    Versturen door Support team
    Al ontvangen
    N.V.T.
    Opvragen 
    Versturen door Support team
    Al ontvangen
    N.V.T.
    Opvragen 
    Versturen door Support team
    Al ontvangen
    N.V.T.
    Opvragen 
    Versturen door Support team
    Al ontvangen
    N.V.T.
    Press
    Enter
  • 17
    • Via een andere klant*
    • Via een medewerker*
    • Via het internet*
    • Via een samenwerkingspartner*
    • Anders, namelijk:*
    Press
    Enter
  • 18
    Press
    Enter
  • Should be Empty:
close
Save & Continue Later

Your form is saved successfully!

If you want to continue answering your form later, please enter the email address you would like to send the link to:

Please enter a valid email address.